Un falso comercial de venta de combustible estafa 37.000 euros a un empresario riojano
La Guardia Civil de La Rioja ha detenido a un hombre y ha investigado a otros dos, acusados de delitos de estafa y blanqueo de capitales
La Rioja
Miércoles, 16 de octubre 2024, 10:04
Una persona ha sido detenida y otras dos investigadas por su presunta implicación, en distintos grados, en delitos de estafa y blanqueo de capitales relacionados con una compraventa fraudulenta de gasóleo. Los implicados son tres hombres, de entre 33 y 46 años, de nacionalidades española y rumana, y residentes en las localidades navarras de Bañarain, Berriozar y Cizur.
La Guardia Civil de La Rioja inició la operación 'Erregaia' el pasado 3 de febrero tras la denuncia de un empresario riojano, quien informó haber recibido un correo electrónico de una supuesta empresa intermediaria de venta de combustible, que ofrecía precios extremadamente competitivos.
El empresario acordó la compra de 27 metros cúbicos de gasóleo y 5 metros cúbicos de gasolina, valorada en 37.376,29 euros. Tras realizar la transferencia bancaria según las indicaciones del vendedor, se desplazó a Bilbao con un camión cisterna para retirar el combustible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido estafado, ya que el vendedor había cortado toda comunicación y resultaba imposible volver a contactar con él.
Dada la complejidad de la denuncia, vinculada a un esquema de ciberdelincuencia, agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos y del Equipo@ asumieron la investigación. Tras un análisis de la cuenta bancaria en la que el empresario riojano realizó el ingreso, así como de los dominios de correo electrónico y las conexiones efectuadas desde distintos puntos del país, los investigadores lograron identificar a los dos individuos que recibieron el dinero fraudulento. Estos sujetos actuaron como 'mulas económicas', una figura clave en los esquemas de blanqueo de capitales, utilizada para insertar en el sistema financiero legal el dinero obtenido mediante estafas, a cambio de una comisión económica.
Finalmente, las actuaciones llevadas a cabo sobre ambas personas permitieron la localización y detención del autor material de la estafa. La investigación sigue abierta, y no se descartan futuras detenciones relacionadas con esta trama delictiva.
