Una estafa telefónica afecta a varios comercios logroñeses

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, han alertado sobre un tipo de estafa telefónica a establecimientos comerciales físicos. Esta estafa, que ha afectado a varios comercios de Logroño, se basa en engañar a los empleados «para lograr-perteneciente a la recaudación del comercio o al propio dinero de la víctima- a otros países donde se encuentran los estafadores». Durante los últimos meses se han recogido ya varias denuncias interpuestas con este tipo de hechos.

Un empleado del comercio recibe una llamada desde un teléfono extranjero con numeración de ese país, procedente de terceros países de habla hispana. El interlocutor se presenta con un nombre falso y se hace pasar por empleado de una empresa de paquetería, informa de que el jefe del establecimiento ha realizado una compra de un determinado producto o servicio y que, para recibirlo, debe pagar inmediatamente una elevada cantidad de dinero. El estafador avisa de la urgencia de pagar los productos o servicios, ya que se va a presentar a lo largo de día en el establecimiento una persona, de la que ofrecen datos de filiación completos, por lo que se comunica al empleado del pago de una elevada cantidad de dinero para recibir la compra. Para ganarse la confianza y credibilidad del empleado y lograr la transferencia, el estafador le dice que acaba de hablar con su superior y que éste le ha informado que le urge recibir la mercancía, y que le ha manifestado que le llame inmediatamente, ya que ahora mismo el no puede realizar la trasferencia, aportando los datos completos, teléfono y una lista de detalles, por lo que no infunde sospechas al empleado.

Las estafas, según informa la Policía, se basan en un método de engaño o ingeniería social, un término empleado para denominar aquellas formas de proceder que buscan y obtienen información veraz sobre el objetivo a estafar. La ingeniería social de estos delincuentes en concreto consiste en crear un escenario ficticio para que la víctima revele una información que, en circunstancias normales, no revelaría. En este caso, la banda organizada trabaja en connivencia con alguna persona que merodea y acude al comercio en cuestión. Una vez realizado esto, informa de estas indagaciones a otro de los miembros de la banda que se encuentra en un tercer país, donde este tipo de hechos no suelen ser perseguidos.

Estas transferencias se ordenarían a lugares y en favor de personas que usan las identidades falsas que previamente le han indicado a la víctima, a través de medios de pago electrónicos que permiten recibir pagos de forma anónima, en su mayoría, personas radicadas en países del extranjero, dificultando su rastreo.

Ante este tipo de hechos, se aconseja:

1. Por parte de los comercios, advertir a empleados de la existencia de este tipo de estafas y de cómo funcionan.

2. Instalar en el comercio teléfonos digitales o que dispongan de un display a través del cual poder visionar la numeración de teléfonos llamantes y sospechar de aquellas llamadas con numeraciones extranjeras que nos solicitan cualquier tipo de información sobre empleados, modo de funcionamiento o gestión en el comercio, y de la obligación de realizar cualquier tipo de pagos.

3. Es muy extraño que un empleado le solicite por teléfono efectuar algún pago por medios no tradicionales de pago o pasarelas de pago electrónico como, Western Unión, Money Gram o cualquier otro servicio web de pagos online.

4. En todo caso, si ello ocurre, antes de ejecutar cualquier transferencia a través de estos medios de pago, consulte siempre con los responsables, encargados o cualquier otro con el que pueda hacer ciertas comprobaciones.

5. En caso de contactar o detectar algún posible fraude, informar de ello a través del formulario de denuncia de la web oficial de www.policía.es o acuda a denunciar si ha sido víctima de este fraude.