Hacienda desmonta la mayor trama de fraude del IVA descubierta en España
Están implicadas medio centenar de personas y más de treinta sociedades y la cantidad defraudada al fisco asciende a unos cuatrocientos millones de euros.
Entre las empresas registradas se encuentra la más grande de Castilla-La Mancha.
Medio centenar de detenidos y más de treinta sociedades registradas fue el saldo provisional de la operación a gran escala lanzada ayer por la Agencia Tributaria, ante la presunta existencia de un fraude cercano a los 400 millones de euros en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), en el que supuestamente habrían participado empresas de los sectores de la informática y la telefonía móvil. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependientes de Hacienda, actuaron a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, si bien dado el alcance territorial de los supuestos delitos cometidos -se realizaron actuaciones policiales en ocho comunidades autónomas- el caso pasaría a la Audiencia Nacional.
Aunque se saben pocos detalles de la operación, ya que ha sido declarado el secreto sumarial porque aún sigue abierta, desde el Gobierno consideran que la trama de fraude es «la mayor de la historia» en lo relativo al IVA (a principios de mes se descubrió otra con joyas, por valor de 154 millones). Sin embargo, en ámbitos fiscales y judiciales se estima que la suma 'distraída' cada año a las arcas públicas con el impago de ese impuesto (mediante el uso sucesivo de sociedades 'pantalla') es, al menos, tres veces mayor a la descubierta ahora, y eso solo en los principales sectores afectados: la chatarra y la informática. Según sus cálculos, la parte defraudada supera el 10% del valor total de las importaciones de ese tipo de mercancías.
Hace casi año y medio (en junio del 2005), los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las pesquisas que han permitido desarrollar esta última operación. La pista fue el uso repetido de varias sociedades, en apariencia 'fantasma' (con titulares ficticios, sin patrimonio real y solo utilizadas para dificultar el rastreo de los presuntos defraudadores), para hacer compras muy cuantiosas de material informático y de telefonía en países europeos del Este y donde el control sobre el IVA es menos severo. Estas sospechas se corroboraron con escuchas telefónicas.
Doble beneficio
A partir de ahí se analizaron otras operaciones de compraventa en las que aparecían de forma intermitente estas sociedades instrumentales (denominadas como 'trucha' porque aparecen y desaparecen solo para simular traspasos ficticios de material), y se comprobó que las mercancías acababan en manos de empresas legales a un precio inferior al de mercado. A este beneficio se añade el hecho de que en todos los pasos de esa red (cada vez que se hacia una venta ficticia) se repercutía el IVA correspondiente, que en realidad nunca llegaba a pagarse al fisco. Entre los compradores últimos estarían, presuntamente y entre otras, las firmas Infinity System (que fabrica los ordenadores Airis) y Meflur (especializada en telefonía).
Las sedes de las dos empresas citadas, la primera en Guadalajara y la segunda en Huesca, fueron registradas ayer junto a otros treinta inmuebles, incluidos despachos particulares. A su vez, fueron detenidos sus principales responsables y trasladados a dependencias policiales, antes de ser puestos a disposición judicial.
El grupo Meflur tiene unos ochocientos empleados en España y el extranjero, se dedica a la telefonía móvil y facturó en el 2005 500 millones de euros, lo que le sitúa como la principal empresa de Huesca y la séptima de Aragón. Infinity System es la empresa de Castilla-La Mancha con mayor número de empleados indefinidos y facturó 420 millones en el 2005.
