A raíz de esas obligaciones pendientes con el fisco, los inspectores extendieron sus pesquisas al resto de años no prescritos, desde el 2002 hasta la actualidad. En julio del 2005 ya se presentó un primer informe ante el órgano anticorrupción, que ha sido el principal soporte para las querellas presentadas hace apenas dos semanas contra sus respectivos administradores.

Ya en el 2004, la Dirección General de Tributos inició sendos expedientes administrativos contra las dos firmas. En el caso de Fórum Filatélico, además, el año pasado fue embargado por el Ayuntamiento de Madrid debido al impago de algunos tributos locales.

El hecho de que las dos sociedades investigadas tengan contraídas importantes obligaciones financieras con el fisco supone un inconveniente añadido para los afectados. El motivo es que las deudas contraídas con el Estado tienen preferencia respecto a las que corresponden a acreedores privados, por lo que en caso de disponer de bienes o dinero en pode de esas empresas, la primera en cobrar sería siempre Hacienda, si bien también en este caso sería necesario antes un procedimiento judicial.

En el caso de Afinsa, su principal patrimonio radica en los edificios que tiene como sede en varias ciudades españolas, así como -llegado el caso- los de sus filiales en el extranjero, si bien habrá que discriminar antes la relación jurídica exacta que tienen con su matriz. Por su parte, Fórum tiene invertidos en Bolsa cerca de 60 millones de euros.