Los hechos que motivaron la detención fueron denunciados en la Policía por un responsable de una entidad bancaria tras detectar que, desde un terminal de tarjetas instalado en un comercio regentado por los detenidos, se realizaban operaciones presuntamente fraudulentas mediante el uso de tarjetas de crédito extranjeras.

Las investigaciones demostraron que las tarjetas utilizadas fueron copiadas de las legítimas sin que se haya podido obtener sus números secretos 'pin', por lo que no pueden ser utilizadas para sacar dinero directamente de un cajero automático, pero sí a través de un terminal punto de venta de cualquier establecimiento, que simula haber efectuado cobros de operaciones de venta de artículos.

Valores desmesurados

Llamó la atención que se efectuasen operaciones de valores desmesurados desde un comercio minorista de alimentación, por lo que se trabajó con la hipótesis de que los detenidos solicitaron la instalación del terminal con la única finalidad de utilizarlo ellos mismos de forma ilegal. También se estudió la posibilidad de que los detenidos pudieran alquilar el terminal a terceras personas para que, desde éste, efectuasen operaciones fraudulentas con tarjetas falsas.

En esta última hipótesis, se hubieran convertido en uno de los llamados «comercios conniventes», que cobran por el alquiler del terminal y se les considera colaboradores imprescindibles para la consecución del fraude.

La rapidez en la denuncia de los hechos por parte de los responsables de la entidad bancaria, que congelaron las operaciones realizadas, y de los investigadores en las gestiones posteriores «dio al traste con las intenciones de los detenidos», que no lograron beneficio económico alguno.

Tras la finalización de las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos en libertad, remitiéndose el atestado al Juzgado.