Desarticulada una banda que estafó 75.000 euros clonando tarjetas bancarias

La operación comenzó tras detectarse que una mujer se dedicaba a la venta de material electrónico -teléfonos de alta gama, ordenadores y televisores- que habían sido comprados con tarjetas falsificadas. Con las primeras pesquisas se averiguó que la investigada formaba parte de un grupo de ciudadanos dominicanos que se encargaba de la obtención de los datos de tarjetas que después transferían a otros soportes. Una vez clonadas, los detenidos utilizaban los soportes para realizar compras ficticias de artículos de alto valor en establecimientos conniventes que colaboraban activamente con la banda. En otras ocasiones extraían directamente el dinero de los cajeros de entidades bancarias.

Doce detenidos

La organización tenía un claro reparto de funciones coordinadas por el líder, un ciudadano de nacionalidad dominicana que se encargaría de conseguir las numeraciones de las tarjetas, que le eran remitidas desde el extranjero por el proveedor junto con los dispositivos necesarios para su clonación. Con estos datos, el falsificador volcaba la información en los soportes idóneos para su posterior utilización por parte de los pasadores o tiradores. Estos utilizaban las tarjetas de crédito falsas en establecimientos comerciales para realizar compras fraudulentas o extraían efectivo en cajeros automáticos. En el último escalón del grupo se encuentran el receptador, responsable de dar salida a los productos adquiridos de forma ilícita y los colaboradores que estarían encargados de realizar contravigilancias, transferencias de dinero o ingresos para los miembros de la organización; o de facilitar el uso de las tarjetas clonadas en establecimientos conniventes a cambio de una comisión.

En el marco de esta operación los agentes han detenido finalmente a doce personas en Madrid diez de ellas originarias de la República Dominica, una de Brasil y una española- y se han intervenido útiles para la falsificación de tarjetas como un ordenador, 12 plantillas de caracteres transferibles, 58 tarjetas y tres libretas con anotaciones de números de tarjetas, fechas de caducidad y CVV. Además se han localizado 12 libretas de banco, documentación bancaria y de contabilidad, 20 teléfonos, joyas, 14 relojes, 80 gramos de cocaína, 765 euros y efectos comprados con tarjetas falsas (televisores, tablets, vídeo consolas, zapatos, trajes y abrigos de piel).