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13:41

Detenidas 30 personas por compraventa de metales

Europa Press

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama de fraude en la compraventa de metales preciosos, en una operación que se ha saldado con la detención de 30 personas relacionadas con una red de empresas diseñadas para

14:56

Nacional

La sociedad del testaferro de Rato quintuplicó sus beneficios los años que este estuvo al frente de Bankia

ATLAS ESPAA

"Yo soy banquero" Es una de las campañas que hizo en exclusiva una de las agencias de publicidad contratadas por Bankia cuando Rato tenía el control de la entidad.  El ex vicepresidente más en el punto de mira que nunca, desde su retiro en ... estaba al frente de Bankia. Hacienda cree que Albisa le sirvió a Portuondo para camuflar el cobro de comisiones: Los más de 2 millones de euros provenientes de las dos agencias de publicidad que él mismo medió para que Rato contratara. 

20:16

Nacional

El juez acepta que algunos documentos de Rato no sean investigados

ATLAS ESPAA

16 de abril, agentes de la Agencia Tributaria registran el domicilio de Rato mientras él permanece en el interior. Los agentes requisaron documentos y ordenadores... También de su despacho profesional y en otras oficinas: las de un bufete

19:59

Nacional

El juez acepta que algunos documentos de Rato no sean investigados

ATLAS ESPAA

16 de abril, agentes de la Agencia Tributaria registran el domicilio de Rato mientras él permanece en el interior. Los agentes requisaron documentos y ordenadores... También de su despacho profesional y en otras oficinas: las de un bufete

13:51

Nacional

Desmantelada una organización criminal que importaba droga a través de Brasil

ATLAS ESPAA

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización que traficaba con todo tipo de drogas desde Brasil a España y que tenía su centro de operaciones en Cataluña. La organización también poseía varias plantaciones de marihuana tipo invernadero y ... desde Brasil a España. Este inicio supuso la coordinación de la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Brasil. También se contó con la colaboración de la Policía Judicial Portuguesa para controlar la llegada a Portugal de embarcaciones ... antecedentes por delitos violentos, utilizaban inhibidores de frecuencias en los vehículos para dificultar su seguimiento así como el rastreo de sus comunicaciones. Los días 26, 27 y 28 de mayo Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Federal

14:11

Sociedad

Españoles prefieren destinos como EEUU y sureste asiático

Europa Press

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), José Miguel Nicolás, ha manifestado que la mayoría de los españoles que inician estos días sus vacaciones estivales han optado por elegir destinos internacionales como Estados

11:01

Sociedad/Ciencia

Philae halla sustancias precursoras de la vida

Europa Press

El modulo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Philae ha hallado varias sustancias precursoras de la vida en el núcleo del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, en cuya superficie se encuentra desde noviembre de 2014. Este logro ayudará a comprender

14:51

Sociedad

Desarticuladas 5 organizacioes por trata de blancas

Europa Press

Un total de 66 personas han resultado detenidas en el marco de una operación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la que se han desarticulado cinco organizaciones criminales que gestionaban clubes de alterne y ocultaron al fisco 400

13:06

Nacional

Desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones explotando clubes de alterne

ATLAS ESPAA

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Mediante un complejo ... permitido relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos y ha detenido a ... Fines de Explotación Sexual. El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar