La Rioja

Multa de un millón de euros al Santander por no frustrar casos de blanqueo

madrid. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros al Banco Santander por una falta «muy grave» prevista en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En concreto, es la falta de vigilancia que permitió al grupo Nueva Rumasa sacar 19,8 millones de euros de una cuenta bancaria sin la justificación necesaria cuando estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Lo que recrimina el alto tribunal al banco es la ausencia de documentación «justificativa» de operaciones de una cuenta que Vinícola Soto, bodega del grupo de la familia Ruiz Mateos, tenía en Banesto (absorbido por Santander). Entre 2007 y 2011 hizo cargos por valor de 58 millones y abonos por cuantía similar. La suma final de retiradas ascendió a 19,8 millones. Afirma, además, que el incumplimiento no fue ocasional al haberse detectado hasta 601 incumplimientos entre cheques, ingresos en efectivo, transferencias y cobros.