REGIÓN
Atrapados en la red
La desarticulación de una banda internacional que cometía fraudes a través de Internet y blanqueó más de 600.000 euros se salda con la detención de siete personas, dos de ellas jóvenes de Logroño
Un agente del EDOA de la Guardia Civil de Navarra, grupo encargado de la investigación. / DIARIO DE NAVARRA
OPERACIÓN 'ELECTRÓN'
Agentes de la Guardia Civil de Navarra han dado por desarticulado un grupo internacional de fraude en Internet y posterior blanqueo de capitales tras la detención de siete personas en Alicante, Valencia y La Rioja, dentro de la operación 'Electrón'. Cinco detenidos son naturales de Valencia y otros dos de Logroño. Según la información facilitada en un comunicado por el Instituto Armado, «la organización podía estar blanqueando más de 600.000 euros anuales».
La operación arrancó en agosto de 2007, después de que agentes de la Benemérita de Navarra detectaran estafas a través de Internet consistentes en realizar cargos no autorizados en cuentas bancarias de ciudadanos de diferentes países europeos. En concreto, la Guardia Civil recibió la denuncia de una persona que aseguraba haber recibido tres cargos en su cuenta por un importe superior a 400 euros. Los agentes comprobaron que los autores de esta estafa formaban un grupo organizado para delinquir, especializado en la comisión de estafas y fraudes por Internet y posterior blanqueo del capital obtenido.
La organización obtenía fraudulentamente datos financieros reservados de sus víctimas mediante
Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil identificó a las personas que presuntamente formaban el grupo y al jefe de todos ellos, residente en Colombia, país en el que se había ocultado ya que tenía nueve causas pendientes por los mismos delitos en España. Esta persona mantenía estrechas relaciones con otros grupos organizados internacionales, en especial de Europa del Este, América Latina y la antigua Unión Soviética. De ahí se pudo constatar que las víctimas de esta estafa no sólo eran ciudadanos españoles, y se detectaron hechos similares de fraude contra entidades mercantiles británicas, chilenas, argentinas, canadienses, etcétera.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el jefe de la organización iba a realizar una corta estancia en España, por lo cual inició un dispositivo de vigilancia que culminó con las detenciones realizadas entre el 6 y el 14 de marzo. El presunto cerebro de la trama -S.S.G., varón de 29 años, natural de Anna (Valencia) y con residencia en Colombia- fue detenido en Alicante. En Valencia se arrestaron a cuatro personas más -D.G.LL., mujer de 55 años; A.G.L.L., varón de 46; J.V.G., varón de 66; y S.S.G., mujer de 28- y en Logroño a otros dos naturales y vecinos de la capital riojana: M.G.V.A., varón de 20 años y considerado programador de la Organización; y A.R.H., mujer de 22.
Al cerebro de la organización le fue intervenido un ordenador portátil en cuyo disco duro se están estudiando 200 gigas de información relacionada con estas tipologías delictivas. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
La operación arrancó en agosto de 2007, después de que agentes de la Benemérita de Navarra detectaran estafas a través de Internet consistentes en realizar cargos no autorizados en cuentas bancarias de ciudadanos de diferentes países europeos. En concreto, la Guardia Civil recibió la denuncia de una persona que aseguraba haber recibido tres cargos en su cuenta por un importe superior a 400 euros. Los agentes comprobaron que los autores de esta estafa formaban un grupo organizado para delinquir, especializado en la comisión de estafas y fraudes por Internet y posterior blanqueo del capital obtenido.
La organización obtenía fraudulentamente datos financieros reservados de sus víctimas mediante
spam
(envió masivo de correo no deseado) y phising
(obtención fraudulenta de datos personales a través de copias ilícitas de páginas de banca electrónica en Internet). Los delincuentes inducían a error a las víctimas, que facilitaban sus datos personales y bancarios generalmente de sus tarjetas de crédito o débito. Los beneficios obtenidos en estas estafas eran utilizados por la organización para mantener un alto nivel de vida. Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil identificó a las personas que presuntamente formaban el grupo y al jefe de todos ellos, residente en Colombia, país en el que se había ocultado ya que tenía nueve causas pendientes por los mismos delitos en España. Esta persona mantenía estrechas relaciones con otros grupos organizados internacionales, en especial de Europa del Este, América Latina y la antigua Unión Soviética. De ahí se pudo constatar que las víctimas de esta estafa no sólo eran ciudadanos españoles, y se detectaron hechos similares de fraude contra entidades mercantiles británicas, chilenas, argentinas, canadienses, etcétera.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el jefe de la organización iba a realizar una corta estancia en España, por lo cual inició un dispositivo de vigilancia que culminó con las detenciones realizadas entre el 6 y el 14 de marzo. El presunto cerebro de la trama -S.S.G., varón de 29 años, natural de Anna (Valencia) y con residencia en Colombia- fue detenido en Alicante. En Valencia se arrestaron a cuatro personas más -D.G.LL., mujer de 55 años; A.G.L.L., varón de 46; J.V.G., varón de 66; y S.S.G., mujer de 28- y en Logroño a otros dos naturales y vecinos de la capital riojana: M.G.V.A., varón de 20 años y considerado programador de la Organización; y A.R.H., mujer de 22.
Al cerebro de la organización le fue intervenido un ordenador portátil en cuyo disco duro se están estudiando 200 gigas de información relacionada con estas tipologías delictivas. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
