LOGROÑO
Detenidos tres nigerianos por un delito de blanqueo de capitales
31.10.07 -
Tres ciudadanos nigerianos fueron detenidos en Logroño por funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. El fraude provocado por los detenidos, que quedaron en libertad, supera los 78.000 euros, según informaron fuentes policiales.
El desmantelamiento de la red fue llevado a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de Logroño tras la investigación abierta contra las ganancias y beneficios originados por el narcotráfico. Los tres arrestados son A.I.U., de 40 años; J.D.O., de 33; y C.N.U., de 37, los dos primeros hombre y la tercera mujer, todos ciudadanos nigerianos y residentes en Logroño.
La Policía abrió las investigaciones el pasado julio, cuando los agentes centraron sus pesquisas en diferentes locutorios sitos en Logroño en donde se había detectado el envío a Nigeria de 27.040 euros. Seguidamente se consiguió identificar a los tres detenidos. Igualmente se conoció que uno de ellos había trabajado tan sólo nueve días a lo largo de este año, otro trabajaba como peón y la mujer se dedicaba al servicio domestico por lo que «las cantidades remetidas a su país no se correspondían con los ingresos percibidos».
A nombre de menores
Las mismas investigaciones permitieron averiguar que los dos varones arrestados habían sido detenidos con anterioridad en una operación antidroga y que poseían varias cuentas corrientes a su nombre o el de familiares menores con saldos superiores a los 45.000 euros.
El desenlace de la investigación ofrece como resultado la presunta participación de los detenidos en este tipo de fraude, con un monto total de 78.047 euros, tenidos en cuenta los envíos efectuados y las cantidades de dinero de que disponían en diferentes cuentas corrientes que han sido bloqueadas con autorización Judicial. Los tres detenidos, tras la finalización de las diligencias instruidas, fueron puestos en libertad a la espera de lo que determine la autoridad judicial competente.
El desmantelamiento de la red fue llevado a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de Logroño tras la investigación abierta contra las ganancias y beneficios originados por el narcotráfico. Los tres arrestados son A.I.U., de 40 años; J.D.O., de 33; y C.N.U., de 37, los dos primeros hombre y la tercera mujer, todos ciudadanos nigerianos y residentes en Logroño.
La Policía abrió las investigaciones el pasado julio, cuando los agentes centraron sus pesquisas en diferentes locutorios sitos en Logroño en donde se había detectado el envío a Nigeria de 27.040 euros. Seguidamente se consiguió identificar a los tres detenidos. Igualmente se conoció que uno de ellos había trabajado tan sólo nueve días a lo largo de este año, otro trabajaba como peón y la mujer se dedicaba al servicio domestico por lo que «las cantidades remetidas a su país no se correspondían con los ingresos percibidos».
A nombre de menores
Las mismas investigaciones permitieron averiguar que los dos varones arrestados habían sido detenidos con anterioridad en una operación antidroga y que poseían varias cuentas corrientes a su nombre o el de familiares menores con saldos superiores a los 45.000 euros.
El desenlace de la investigación ofrece como resultado la presunta participación de los detenidos en este tipo de fraude, con un monto total de 78.047 euros, tenidos en cuenta los envíos efectuados y las cantidades de dinero de que disponían en diferentes cuentas corrientes que han sido bloqueadas con autorización Judicial. Los tres detenidos, tras la finalización de las diligencias instruidas, fueron puestos en libertad a la espera de lo que determine la autoridad judicial competente.
